Komunikat
Prokuratura Regionalna w Szczecinie wspólnie z CBŚP Zarządem w Szczecinie prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami w podatku VAT, przy wykorzystaniu mechanizmu nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów, z czym związany był proceder prania brudnych pieniędzy.
Obecnie 16 osobom zostały przedstawione zarzuty, w tym w stosunku do 9 osób na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Przestępczy proceder przez członków grupy prowadzony był od dwóch lat i trwał do momentu ich zatrzymania. Polegał on na założeniu kilkunastu podmiotów gospodarczych na terenie Kraju oraz poza granicami Polski, w tym na terenie Niemiec i Czech. Podmioty gospodarcze uczestniczyły w fikcyjnych transakcjach, w związku z którymi dochodziło do wyłudzenia zwrotu podatku VAT. W toku śledztwa dokonano zabezpieczenia luksusowych samochodów osobowych o znacznej wartości. Na rachunkach podmiotów uczestniczących w przestępczym procederze zablokowane zostały środki pieniężne w kwocie 1.200,000 zł.
