Komunikat

Zatrzymania w sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym, wystawianiem fikcyjnych faktur oraz praniem brudnych pieniędzy

Opublikowano 24 października 2017 godz. 11:46 przez

Prokuratur Regionalna w Szczecinie nadzoruje śledztwo  o sygn. RP I Ds 56.2017, dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej  zajmującej    się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym, wystawianiem fikcyjnych faktur oraz praniem brudnych pieniędzy, tj. o czyny z art. 258 § 1 kk,  art. 299 § 1 kk, art. 62 § 2 kks  i inne .

W toku przedmiotowego postępowania w dniu 18 października funkcjonariusze ABW we współpracy z Policją zatrzymali w Częstochowie 2 osoby poszukiwane  w przedmiotowej sprawie listami gończymi.

Zatrzymane małżeństwo Anna S.-N. oraz Adam N. to główni podejrzani  o udział w przestępczym procederze, w który zaangażowane było wiele osób i ponad 20 podmiotów gospodarczych, zarówno polskich  jak i zagranicznych.

Straty Skarbu Państwa związane z działaniem przedmiotowej grupy przestępczej oszacowano na kwotę ponad 274.252.000 zł – z tytułu narażenia  na uszczuplenie należnego podatku oraz na kwotę ponad 180.785.000 – z tytułu narażenia na nienależny zwrot podatku VAT.

Do tej pory w toku śledztwa zarzuty przedstawiono 10 osobom.

 

 

Zastępująca Rzecznika Prasowego

Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Anna Jóźwiak