Zatrzymania w sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym, wystawianiem fikcyjnych faktur oraz praniem brudnych pieniędzy
Prokuratur Regionalna w Szczecinie nadzoruje śledztwo o sygn. RP I Ds 56.2017, dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym, wystawianiem fikcyjnych faktur oraz praniem brudnych pieniędzy, tj. o czyny z art. 258 § 1 kk, art. 299 § 1 kk, art. 62 § 2 kks i inne .
W toku przedmiotowego postępowania w dniu 18 października funkcjonariusze ABW we współpracy z Policją zatrzymali w Częstochowie 2 osoby poszukiwane w przedmiotowej sprawie listami gończymi.
Zatrzymane małżeństwo Anna S.-N. oraz Adam N. to główni podejrzani o udział w przestępczym procederze, w który zaangażowane było wiele osób i ponad 20 podmiotów gospodarczych, zarówno polskich jak i zagranicznych.
Straty Skarbu Państwa związane z działaniem przedmiotowej grupy przestępczej oszacowano na kwotę ponad 274.252.000 zł – z tytułu narażenia na uszczuplenie należnego podatku oraz na kwotę ponad 180.785.000 – z tytułu narażenia na nienależny zwrot podatku VAT.
Do tej pory w toku śledztwa zarzuty przedstawiono 10 osobom.
Zastępująca Rzecznika Prasowego
Prokuratury Regionalnej w Szczecinie
Anna Jóźwiak
